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據有關媒體報道,越南地產龍頭企業「萬盛發控股集團」董事長張美蘭,被控與其控制的西貢商業銀行(SCB)的高層串謀,由2012年至2022年10年間,以欺詐手法安排2,500筆貸款,挪用銀行共約125億美元,轉入集團旗下公司。上述被挪用金額相當於越南2022年國內生產總值的3%。
67歲的張美蘭還涉嫌利用多間「幽靈公司」,向政府官員提供共520萬美元賄賂,以掩蓋西貢商銀的違規行為和糟糕的財務狀況。
同案還有另外85人被控,包括張美蘭的香港富商丈夫朱立基,以及越南前任央行官員、前任政府官員、西貢商業銀行前高管等。周二出庭的被告共有78人,有8名被告潛逃在外,包括兩名中國人,警方已發出國際逮捕令。
此案受害者多達4.2萬人,多達10名主控官和近200名律師將參與審訊。警方共計整理了6公噸的文件,分別裝在104個箱子裡,有近2,500份文件和100萬張紙條。審訊過程可能長達兩個月。
法院以貪污財產、行賄和違反信用機構貸款規定三項罪名起訴張美蘭,若罪名成立,她可能被判處死刑。
若張美蘭此案罪成,或將成為亞洲歷來規模最大的金融欺詐案,超過馬來西亞主權財富基金一馬發展公司(1MDB)的貪污案,該案涉及約45億美元。