19
溫州市中級人民法院刑事審判第一庭法官王浩澤表示,周焯華在境外成立太陽城博彩中介一人有限公司,公司內部設有財務部、會計部、IT部、客服服務部等多個部門。自2007年,周焯華在澳門等地賭場承包賭廳,並於2015起在菲律賓等地,先後開設多個網絡賭博平台。周焯華被指以佣金和分紅利誘他人擔任代理,招攬中國公民前往太陽城賭廳或跨境網絡進行賭博。
周焯華對有意代理太場城公司的股東設立業績指標,經調查後境內賭客投注量達3,000億元人民幣。王浩澤指周焯華要求境內賭博代理入股至少500萬港元,每個月需完成5,000萬港元的轉碼量指標他,並先後招攬283名中國籍股東代理。根據境內查獲的相應電子數據顯示,在2015至2019年間,賭客在太陽城網絡賭博中投注量約3,000億元人民幣,鸁取賭資約87億元。
王浩澤表示周焯華的跨境賭博犯罪集團還違反國家規定,經虛構交易協議進行多次資金跨境兌付,金額約11.6億元,非法獲利高達1,700萬元。
以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團,通過地下錢莊等非法渠道洗黑錢,以逃避監管。王浩澤指犯罪集團在境內設立公司,為代理和賭客提供資產換取賭博授信、籌碼等服務,並追討賭債。為逃避執法部門監管,周焯華等人利用地下錢莊等非法渠道接收和結算賭資。此外,其集團設立或通過國內公司提供賭客管理、車輛接送、宣傳推廣等技術支持和服務,令整個犯罪活動更加隱蔽。
周焯華於2021因涉嫌洗黑錢等罪名在澳門被逮捕,並於去年1月被初級法院判處5項罪名成立。